2023年度滁州市网络执法典型案例（五）

陈某利用信息网络诈骗案

一、关键词

涉外  网络诈骗  虚拟币

二、基本案情

       2023年9月，定远县公安机关接群众报警，称网上刷单被骗。调查发现：以陈某为首的重庆某科技公司，制作多款专门用于诈骗外国人的网站，并通过telegram等境外聊天工具与中介串联，利用虚拟货币进行资金结算，再将相关网站资源出售给诈骗团伙使用进而非法牟利，涉案网站涉及越南、印度、俄罗斯、印尼、西班牙、巴西、秘鲁、土耳其等30多个国家。

三、查处结果

       2023年10月20日，定远县公安机关在安徽、重庆、福建等多地统一收网，成功侦破全省首例为境外实施诈骗外国人制作专门网站、搭建服务器的跨国黑产案。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，依法采取刑事强制措施7人，关停刷单类、赌博类、虚拟币投资类涉诈网站200余个，查实涉案资金900余万元。目前案件正在进一步侦办中。

四、案件评析

       技术本无罪，但滥用技术进行违法犯罪必将受到法律的严惩。当前犯罪分子利用网络技术实施电信诈骗呈易发、高发态势，犯罪分子往往以刷单、投资等方式，通过搭建虚假网络平台实施诈骗，并形成诈骗黑灰产业链。广大网民要谨慎辨别互联网上的投资项目，不要相信天上能掉馅饼，以免落入犯罪份子精心设计的陷阱。